A. 反洗钱法B. B.金融机构反洗钱规定C. C.刑法D. D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法E. E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
B. B.金融机构反洗钱规定C. C.刑法D. D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法E. E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
C. C.刑法D. D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法E. E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D. D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法E. E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
E. E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
第2题
A．《中华人民共和国反洗钱法》
B．《金融机构反洗钱规定》
C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E．《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
第3题
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:
A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
第4题
A．《中华人民共和国反洗钱法》
B．《中华人民共和国中国人民银行法》
C．《中华人民共和国行政处罚法》
D．《金融机构反洗钱规定》
第5题
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第6题
A．《中华人民共和国反洗钱法》
B．《中华人民共和国刑法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
第7题
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？
A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
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